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D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N° 196 sulla PRIVACY "protezione dei dati personali".
D.LGS. 25 SETTEMBRE 1999, N° 374 in materia di antiriciclaggio.
D.LGS. 01 SETTEMBRE 1993, N° 385 - Testo Unico delle Leggi in materia bancaria.
Legge 197/91 - Antiriciclaggio di denaro.
D.P.R. 895/50 - Regolamento di attuazione della Legge 180/50.
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